| Titre : |
السرية المصرفية في جريمة تبييض الأمول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سعيدة بوزنون, Auteur ; عبد الحفيظ طاشور, Directeur de thèse |
| Editeur : |
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
372 ورقة. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
2نسخ موجودة مكتبة المركزية
|
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Arabe
القانون
|
| Tags : |
تبيض الأموال تمويل الإرهاب السرية المصرفية البنك المؤسسات المالية قانون الفساد الجريمة المنظمة
blanchiment secret bancaire terrorisme crime organiser corruption banque |
| Index. décimale : |
340 القانون |
| Résumé : |
le secret bancaire est un normes bancaires pratiqués par les banques depuis les temps anciens , il est considéré comme une extension du secret professionnelle qui est l'obligation imposée à un groupe de professionnels et pendant et a l'occasion de l'exercice de la profession ou d'un emploi consiste a ne pas révéler les secrets des clients qu'ils ont déposés .
Et malgré ce qui est prévu par cet engagement de l'intérêt de l'individu et de l'État aussi la protection du crédit et ainsi le renforcement de la confiance de l'économie nationale et le système bancaire, mais ce système peut être en conflit avec d'autres intérêts en raison de la complexité des tâches de la Banque et le grand développement technologique et ainsi que l'émergence de la criminalité organisée sous toutes ses formes. Il conduit souvent à encourager la couverture de la criminalité et les fonds obtenus à ce que les banques sont devenues un refuge pour les produits de la criminalité a aucun moyen de blanchir de l'argent obtenu illégalement en vertu de la mondialisation des services financiers , ce qui rend difficile à détecter , et même le contrôle des fonds et donc conduire à l'impunité pour les auteurs de châtiments.
L'étude de l'infraction de blanchiment de l'argent comme un forme de crime organiser nous conduira inévitablement à l'étude du secret bancaire comme l'un des obstacles de détection de la criminalité , Surtout si nous savons que le crime est lié à d'autres crimes tels que la corruption et le terrorisme et la fraude fiscale aux voix sur la nécessité de réduire du secret bancaire si elle est liée à la divulgation de ces crimes , surtout après les événements du 11 Septembre 2001. Et à cet égard, dit John Ziegler, un député appelant à l'abolition du système suisse de secret " l’argent sale disparaîtra dans les grottes à l'intérieur de nos banques est sortira de nouveau dans une apparence respectable prêt à employer "
|
| Diplôme : |
Doctorat en sciences |
| En ligne : |
../theses/droit/ABOU4243.pdf |
| Format de la ressource électronique : |
pdf |
| Permalink : |
index.php?lvl=notice_display&id=10601 |
السرية المصرفية في جريمة تبييض الأمول [texte imprimé] / سعيدة بوزنون, Auteur ; عبد الحفيظ طاشور, Directeur de thèse . - جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, 2017 . - 372 ورقة. ; 30 سم. 2نسخ موجودة مكتبة المركزية
Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Arabe
القانون
|
| Tags : |
تبيض الأموال تمويل الإرهاب السرية المصرفية البنك المؤسسات المالية قانون الفساد الجريمة المنظمة
blanchiment secret bancaire terrorisme crime organiser corruption banque |
| Index. décimale : |
340 القانون |
| Résumé : |
le secret bancaire est un normes bancaires pratiqués par les banques depuis les temps anciens , il est considéré comme une extension du secret professionnelle qui est l'obligation imposée à un groupe de professionnels et pendant et a l'occasion de l'exercice de la profession ou d'un emploi consiste a ne pas révéler les secrets des clients qu'ils ont déposés .
Et malgré ce qui est prévu par cet engagement de l'intérêt de l'individu et de l'État aussi la protection du crédit et ainsi le renforcement de la confiance de l'économie nationale et le système bancaire, mais ce système peut être en conflit avec d'autres intérêts en raison de la complexité des tâches de la Banque et le grand développement technologique et ainsi que l'émergence de la criminalité organisée sous toutes ses formes. Il conduit souvent à encourager la couverture de la criminalité et les fonds obtenus à ce que les banques sont devenues un refuge pour les produits de la criminalité a aucun moyen de blanchir de l'argent obtenu illégalement en vertu de la mondialisation des services financiers , ce qui rend difficile à détecter , et même le contrôle des fonds et donc conduire à l'impunité pour les auteurs de châtiments.
L'étude de l'infraction de blanchiment de l'argent comme un forme de crime organiser nous conduira inévitablement à l'étude du secret bancaire comme l'un des obstacles de détection de la criminalité , Surtout si nous savons que le crime est lié à d'autres crimes tels que la corruption et le terrorisme et la fraude fiscale aux voix sur la nécessité de réduire du secret bancaire si elle est liée à la divulgation de ces crimes , surtout après les événements du 11 Septembre 2001. Et à cet égard, dit John Ziegler, un député appelant à l'abolition du système suisse de secret " l’argent sale disparaîtra dans les grottes à l'intérieur de nos banques est sortira de nouveau dans une apparence respectable prêt à employer "
|
| Diplôme : |
Doctorat en sciences |
| En ligne : |
../theses/droit/ABOU4243.pdf |
| Format de la ressource électronique : |
pdf |
| Permalink : |
index.php?lvl=notice_display&id=10601 |
|
Affiner la recherche Interroger des sources externes
