المسؤولية الجزائية للبنك / نور الهدى غنيسي 

Public ISBD Titre : المسؤولية الجزائية للبنك : عن جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : نور الهدى غنيسي, Auteur ; سوسن عاشوري, Auteur ; سهام عبدلي, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 115 ورقة Format : 30 سم Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : ملخص: تعتبر البنوك قناة لتمرير الأموال ذات المصدر غير المشروع من أجل تبييضها خاصة بعد التطور التكنولوجي ، لاسيما البنوك التجارية و البنوك الخاصة التي قد تنشأ في بعض الأحيان خصيصا لغرض تبييض الأموال، لكن المشرع الوطني رصد سياسة صارمة لمكافحة هذه الآفة التي تأتي على اقتصاد الدول، حيث أنه جرم إخلال البنوك بالتزاماتها خروجا عن القواعد العامة التي ترتب على الإخلال بالالتزامات مسؤولية مدنية في حين مسؤولية البنوك على الإخلال ببعض التزاماتها يرتب المسؤولية الجنائية لأنها مسؤولية تقوم على الامتناع عن القيام بعمل، كما قرر عقوبات صارمة في مواجهة البنك كشخص معنوي و في مواجهة التابعين له باعتبارهم أشخاص طبيعيين ، كما أشرك جهات أخرى في الرقابة على نشاط البنوك و ذلك من باب اتخاذ التدابير الوقائية لمنع نمو أو تفشي هذه الجريمة، التي أصبحت تحتاج لتعاون و مجهود دوليين لمحاربتها . Résumé : canal de banques est considéré comme passer les fonds d'origine illicite pour blanchie surtout après le développement technologique, en particulier les banques commerciales et les banques privées qui peuvent survenir dans certains cas, en particulier aux fins de blanchiment d'argent, mais que le législateur national de surveillance de la politique stricte pour lutter contre ce fléau, qui vient sur l'économie du pays, où cette infraction de violer les banques de leurs obligations en dérogation aux règles générales qui ont abouti à porter atteinte aux obligations de responsabilité civile, tandis que la responsabilité des banques à enfreindre certaines obligations organise responsabilité pénale car il est de la responsabilité de vous abstenir d'agir également décidé de sanctions sévères en face de la banque en tant que personne morale et dans le visage de ses subordonnés que les personnes physiques, et d'autres personnes impliquées dans le contrôle de l'activité des banques et que la porte de prendre des mesures préventives pour empêcher la croissance ou la propagation de ce crime, qui est devenu une nécessité de la coopération et de l'effort international pour la combattre Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=683 المسؤولية الجزائية للبنك : عن جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري [texte imprimé] / نور الهدى غنيسي, Auteur ; سوسن عاشوري, Auteur ; سهام عبدلي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 115 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : ملخص: تعتبر البنوك قناة لتمرير الأموال ذات المصدر غير المشروع من أجل تبييضها خاصة بعد التطور التكنولوجي ، لاسيما البنوك التجارية و البنوك الخاصة التي قد تنشأ في بعض الأحيان خصيصا لغرض تبييض الأموال، لكن المشرع الوطني رصد سياسة صارمة لمكافحة هذه الآفة التي تأتي على اقتصاد الدول، حيث أنه جرم إخلال البنوك بالتزاماتها خروجا عن القواعد العامة التي ترتب على الإخلال بالالتزامات مسؤولية مدنية في حين مسؤولية البنوك على الإخلال ببعض التزاماتها يرتب المسؤولية الجنائية لأنها مسؤولية تقوم على الامتناع عن القيام بعمل، كما قرر عقوبات صارمة في مواجهة البنك كشخص معنوي و في مواجهة التابعين له باعتبارهم أشخاص طبيعيين ، كما أشرك جهات أخرى في الرقابة على نشاط البنوك و ذلك من باب اتخاذ التدابير الوقائية لمنع نمو أو تفشي هذه الجريمة، التي أصبحت تحتاج لتعاون و مجهود دوليين لمحاربتها . Résumé : canal de banques est considéré comme passer les fonds d'origine illicite pour blanchie surtout après le développement technologique, en particulier les banques commerciales et les banques privées qui peuvent survenir dans certains cas, en particulier aux fins de blanchiment d'argent, mais que le législateur national de surveillance de la politique stricte pour lutter contre ce fléau, qui vient sur l'économie du pays, où cette infraction de violer les banques de leurs obligations en dérogation aux règles générales qui ont abouti à porter atteinte aux obligations de responsabilité civile, tandis que la responsabilité des banques à enfreindre certaines obligations organise responsabilité pénale car il est de la responsabilité de vous abstenir d'agir également décidé de sanctions sévères en face de la banque en tant que personne morale et dans le visage de ses subordonnés que les personnes physiques, et d'autres personnes impliquées dans le contrôle de l'activité des banques et que la porte de prendre des mesures préventives pour empêcher la croissance ou la propagation de ce crime, qui est devenu une nécessité de la coopération et de l'effort international pour la combattre Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=683

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