آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري / نور الهدى بوهالي 

Public ISBD Titre : آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : نور الهدى بوهالي, Auteur ; صفاء رحماني, Auteur ; كريمة برني, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 118ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : تبيض الأموال Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : يتلخص موضوع بحثنا هذا المنصب حول آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري؛ كونها تعد من أهم الظواهر التي أفرزتها العولمة، لأنها تمثل إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، و أنها تختص بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها، فهي جريمة عالمية واسعة الانتشار ذات بعد عبر الوطني؛ كما أنها جريمة تبعية ناتجة عن جريمة سابقة، إضافة إلى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب السياسي. كما يترتب عن عمليات تبييض الأموال الكثير من الآثار السلبية، حيث تمس جميع الميادين و خصوصا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، فهي تؤثر على توزيع الدخل القومي و على معدلات التضخم و البطالة، بالإضافة إلى زعزعتها للاستقرار السياسي و الاجتماعي. لذا سارع المشرع الجزائري إلى تجريمها من خلال تبنيه لنظام إجرائي و قمعي يقوم على ملاحقة المتهمين و محاكمتهم و استرداد عوائد نشاطهم الإجرامي رغم أنه تشوبه عيوب لابد على المشرع من استدراكها. كما أن الجهود المبذولة من قبل المشرع الجزائري أوجبت البنوك بالرقابة على العمليات التي تتم عبرها من أجل الوقوف على تلك التي تتضمن تبييضا للأموال، و التي تكون ملزمة بالإخطار عنها لخلية معالجة الاستعلام المالي في حالة اكتشافها أو حتى مجرد الاشتباه في وجودها و هذا من أجل تفادي وقوعها تحت طائلة المساءلة الجزائية و حتى التأديبية. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13748 آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري [texte imprimé] / نور الهدى بوهالي, Auteur ; صفاء رحماني, Auteur ; كريمة برني, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 118ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : تبيض الأموال Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : يتلخص موضوع بحثنا هذا المنصب حول آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري؛ كونها تعد من أهم الظواهر التي أفرزتها العولمة، لأنها تمثل إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، و أنها تختص بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها، فهي جريمة عالمية واسعة الانتشار ذات بعد عبر الوطني؛ كما أنها جريمة تبعية ناتجة عن جريمة سابقة، إضافة إلى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب السياسي. كما يترتب عن عمليات تبييض الأموال الكثير من الآثار السلبية، حيث تمس جميع الميادين و خصوصا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، فهي تؤثر على توزيع الدخل القومي و على معدلات التضخم و البطالة، بالإضافة إلى زعزعتها للاستقرار السياسي و الاجتماعي. لذا سارع المشرع الجزائري إلى تجريمها من خلال تبنيه لنظام إجرائي و قمعي يقوم على ملاحقة المتهمين و محاكمتهم و استرداد عوائد نشاطهم الإجرامي رغم أنه تشوبه عيوب لابد على المشرع من استدراكها. كما أن الجهود المبذولة من قبل المشرع الجزائري أوجبت البنوك بالرقابة على العمليات التي تتم عبرها من أجل الوقوف على تلك التي تتضمن تبييضا للأموال، و التي تكون ملزمة بالإخطار عنها لخلية معالجة الاستعلام المالي في حالة اكتشافها أو حتى مجرد الاشتباه في وجودها و هذا من أجل تفادي وقوعها تحت طائلة المساءلة الجزائية و حتى التأديبية. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13748

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200089	MSDRO200089	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)